프로젝트의 일환으로 ICIJ는 HSBC를 통해

프로젝트의 일환으로 ICIJ는 HSBC를 통해 용의자 자금의 주요 흐름을 폭로했으며,
Deutsche Bank, Danske Bank 및 기타 주요 유럽 금융 기관.

자금 세탁 방지 조치 및 테러 자금 조달 평가에 관한 전문가 위원회로 공식적으로 알려진,

프로젝트의

MONEYVAL은 주로 연구 기관이며 강제할 법적 권한이 없습니다.

유럽 ​​국가들은 법을 강화하거나 집행 예산을 늘립니다.

프로젝트의

이 그룹은 제2차 세계 대전 이후 유럽 전역의 인권을 증진하기 위해 설립된 유럽 평의회(Council of Europe) 산하 조직입니다.

유럽은 국경을 넘어 쉽게 자금이 이동할 수 있도록 금융 규제를 통합했지만,

대륙에는 통합된 자금 세탁 방지 기관이 없습니다. “이 조합은

정치인은 물론이고 세금을 회피하려는 고액 자산가 개인도 포함됩니다.”

MONEYVAL은 보고서에서 어떤 유럽 정부도 변호사를 효과적으로 처벌하지 않는다고 밝혔습니다.

금융 범죄를 조장하는 법을 어기는 회계사 및 기타 문지기 전문가.

보고서에 따르면 대형 은행이 더러운 돈을 옮기는 것을 막는 효과적인 치안 메커니즘을 갖춘 국가는 3개국에 불과했다.

2020년에 ICIJ는 BuzzFeed News 및 100개 이상의 다른 미디어 파트너와 함께 FinCEN 파일을 게시했습니다.

금융 시스템을 통해 엄청난 양의 더러운 돈을 이동시키는 세계 최대 은행의 역할을 밝히는 조사.

조사 결과 은행들은 규제를 준수하는 데 드는 비용으로 부과하는 벌금을 처리하는 태도와 주요 규정 준수 오류를 발견했습니다.

유럽을 통해 세계의 나머지 지역으로 더러운 돈의 흐름에 광범위하게. ICIJ의 2021 Pandora Papers 프로젝트를 인용하여 소위 말하는 14개의 거대한 누출을 기반으로

토토사이트 해외 서비스 제공업체인 MONEYVAL은 글로벌 저널리즘 협업이 “

돈세탁 위협의 규모가 커지고 있고 세탁업자의 끈기가 지속되고 있습니다.”

보고서의 소개 섹션에서 MONEYVAL의 의장인 Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz는 ICIJ가 자금 지원에서 변호사와 회계사의 역할에 대해 반복적으로 노출했다고 말했습니다.

세탁으로 인해 그룹은 작년에 이러한 소위 “게이트키퍼” 직업에 관심을 집중하게 되었습니다.

그녀는 ICIJ의 작업에서 그러한 전문가들이 “부패와 관련된 대규모 초국가적 자금세탁 계획에 연루될 수 있음을 보여주었다.

PANDORA PAPERS, 더러운 돈의 ‘문지기’를 조명

유럽의 주요 감시 단체는 범죄 및 테러 자금 조달에 대한 대륙의 “특히 취약한” 방어책을 폭파했습니다.

익명의 셸 회사의 소유자를 적절하게 추적하는 정부는 거의 없다고 선언하고

아무도 그들에게 봉사하는 변호사와 회계사를 충분히 감시하지 않습니다.

유럽 ​​위원회의 금융 범죄 연구 기관인 MONEYVAL은 새로운 보고서에서,

불법 자금 흐름을 처리하지 못하는 유럽 전역의 정부에 신랄한 질책을 제공합니다.more news

MONEYVAL은 지난 10년 동안